Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Семь членов Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 7 (семь) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 30 ноября 2023 года.
Решение по второму вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества — 8 ноября 2023 года.
Решение по третьему вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу:
1.1. Определить вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.11.2023.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное общество «РТ-Регистратор»;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (текст сообщения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу) должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, способами, указанными в Уставе Общества, по крайней мере одним из них:
1) путем направления сообщения простым письмом;
2) вручением сообщения под роспись;
3) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
4) путем размещения на сайте Общества https://kcplant.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления:
протоколы заседаний совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и даны рекомендации по вопросам внеочередного общего собрания акционеров;
проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
протокол конкурсной комиссии по итогам проведенного закрытого одноэтапного конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
иная информация, предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
материалы, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления с 9 ноября 2023 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, здание заводоуправления, корпоративный отдел. Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. Для представителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
1.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в размере 140 000,00 рублей, в том числе:
- услуги регистратора по подготовке и проведению собрания - 118 000,00 руб.;
- услуги почты России – 16 000,00 руб.;
- услуги экспресс – почты – 6 000,00 руб.
1.3. Уполномочить специализированного регистратора Общества – акционерное общество «РТ-Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по пятому вопросу:
1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год назначить аудиторскую организацию Общества ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879) - победителя по итогам проведенного закрытого конкурса в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
1.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации на 2023 год в сумме 180 521,65 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот двадцать один) рубль 65 копеек, в том числе НДС 20%.
Решение по шестому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.10.2023 № 6.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 31.10.2023г.